Open post

Ei ainoastaan Nordea: Bill Browder syyttää myös Swedbankia rikoksesta

Venäläisen rahan pesu Nordeassa ei näytä jäävän ainoaksi suurpaljastukseksi finanssimaailmassa. Sijoittaja Bill Browder, joka on arvostellut entistä liikekumppaniaan Venäjää mm. Magnitskyn tapauksen tiimoilta, on nyt tehnyt kantelun Swedbankia vastaan. BREAKING: We just filed a criminal complaint with the Swedish law enforcement authorities alerting them to $176m of suspicious transactions connected to the Magnitsky case...

Open post

Nordean rahanpesu tutkintaan myös Suomessa

Suursijoittaja Bill Browderin mukaan Nordea on pessyt Suomessa venäläistä rikollista rahaa jopa 234 miljoonaa USD. Mikäli hänen väitteensä pitää paikkansa, Nordea on Suomen johtava rikollisen rahan pesijä. Browder on myös Danske Bankiin Tallinnassa kohdistuneen rahanpesu-tutkimuksen käynnistäneen ilmoituksen antaja. Hän on kohdistanut rahanpesu-ilmoituksia myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan Nordeaan. Päivitämme uutista. We are finalizing our...

Open post

Boris Rotenbergilta kanne Nordeaa vastaan

Tunnettu venäläinen urheiluvaikuttaja ja presidentin vanha seurakaveri Boris Rotenberg on 04.10. jättänyt kanteen Nordea-pankkia vastaan Helsingissä. Rotenberg on myös Suomen kansalainen ja mukana mm. jääkiekossa. Venäläinen uutisjulkaisu Sputnik News kirjoittaa (19.10.) Dagens Industrien uutiseen tukeutuen, että liikemies Boris Rotenberg on 04.10. jättänyt kanteen useaa pankkia vastaan, hänen mukaansa sopimusrikkomuksista. Pankkien riidanalaisten toimien oletetaan liittyneen...

Open post

Bill Browderin väite: 175 milj.dollaria laitonta rahaa liittää Nordean Magnitskyn tapaukseen

Kansainvälinen Nordea-pankki on mainittu rahanpesu-kontekstissa Tanskassa ja Ruotsissa. Tapauksen tekee hyvin vakavaksi se, että ilmiannon on tehnyt sijoittajaliikemies Bill Browder, joka ei säästä sanojaan. USA:n paikallinen KRP, Federal Investigation Bureau FBI, varoitti vuonna 2011 Tanskan Nordeaa asiakkaasta, Dan Consulting:sta (Strand House), jonka osoitteessa toimiva yhtiö pesi rikollista rahaa. Pankin edustaja ei osannut selittää Börsen-lehdelle,...

Scroll to top