Laittoman venäläisen rahanpesun selvittäminen jatkui keskiviikkona Tukholmassa, poliisin tehdessä etsinnän Swedbankin tiloihin. Rahanpesuvyyhti alkoi purkautua Dansken Tallinnan osaston kautta kulkeneen venäläisen rahavirran paljastuttua. Swedbank on Ruotsin talouselämän keskeisimpiä toimijoita. Rahanpesuskandaalin ulottuminen näin korkealle, on hyvin vakava ilmiö. Tapahtumat saattavat heiluttaa pankkimaailmaa laajemminkin. Asiasta kertoi Wall Street Journal 27.03.2019. Postimees kirjoitti jo 26.03, että ”Swedbank...
Kategoria: Pankit
Nordean rahanpesu tutkintaan myös Suomessa
Suursijoittaja Bill Browderin mukaan Nordea on pessyt Suomessa venäläistä rikollista rahaa jopa 234 miljoonaa USD. Mikäli hänen väitteensä pitää paikkansa, Nordea on Suomen johtava rikollisen rahan pesijä. Browder on myös Danske Bankiin Tallinnassa kohdistuneen rahanpesu-tutkimuksen käynnistäneen ilmoituksen antaja. Hän on kohdistanut rahanpesu-ilmoituksia myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan Nordeaan. Päivitämme uutista. We are finalizing our...
Boris Rotenbergilta kanne Nordeaa vastaan
Tunnettu venäläinen urheiluvaikuttaja ja presidentin vanha seurakaveri Boris Rotenberg on 04.10. jättänyt kanteen Nordea-pankkia vastaan Helsingissä. Rotenberg on myös Suomen kansalainen ja mukana mm. jääkiekossa. Venäläinen uutisjulkaisu Sputnik News kirjoittaa (19.10.) Dagens Industrien uutiseen tukeutuen, että liikemies Boris Rotenberg on 04.10. jättänyt kanteen useaa pankkia vastaan, hänen mukaansa sopimusrikkomuksista. Pankkien riidanalaisten toimien oletetaan liittyneen...
Hallituksen esitys muuttaa pankkien velkojen maksujärjestystä pankkikriisissä
Hallituksen tänään antama esitys päivittää Suomen lainsäädännön EU:n Kriisinratkaisudirektiivin mukaiseksi määrittelemällä uudelleen kriisipankkiin kohdistuvien saatavien luokitusta. Esitys on annettu Eduskunnalle. Valtionvarainministeriön tiedote 06.09: Kriisinratkaisulainsäädännön tarkoituksena on mahdollistaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien tehokas alasajo tai uudelleenjärjestely niin, että tallettajille ja rahoitusmarkkinoiden vakaudelle koituu mahdollisimman vähän haittaa. Pankkien omistajat ja sijoittajat kantavat kriisinratkaisun kustannukset. Lakiesityksessä asetetaan...