Open post

Hallitukselta lakiesitys tehostamaan rahanpesun ja rahaliikenteen valvontaa

EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee. Valtioneuvosto antoi eduskunnalle tänään esityksen pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiesitys tukee EU:n rahoitustietodirektiivin kansallinen täytäntöönpanoa ja helpottaa viranomaisten pääsyä rahaliikennetietoihin vakavia rikoksia tutkittaessa. ”Rahoitustietodirektiivi liittyy niin sanottuun viidenteen rahanpesudirektiiviin, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön keskitettyjä pankkitilirekistereitä tai tiedonhakujärjestelmiä, jotka mahdollistavat pankki-...

Open post

Iäkkäältä pariskunnalta huijattiin 80 000 euroa

Ovelle ilmestyneet miehet huijasivat iäkkäältä pariskunnalta 80 000 euroa Lounais-Suomen poliisi on selvittänyt tapauksen, jossa Loimaalla asuvalta iäkkäältä pariskunnalta vietiin 80 000 euroa rahaa. Kolmea miestä epäillään törkeästä maksuvälinepetoksesta. Ikävä tapahtumaketju sai alkunsa helmikuisena iltana, kun loimaalaispariskunnan oven taakse ilmestyi kolme miestä. Miehet kertoivat autonsa reistailevan, minkä takia he pyysivät hinausapua. Pariskunnan estelyistä huolimatta kolmikko...

Open post

Miehet joilla oli motiivi: Keiden varpaille Aleksei Navalny astui Tomskissa?

Venäjän poliittisen opposition johtaja Aleksei Navalny on tätä kirjoitettaessa saksalaisessa sairaalassa, koomaan vaivutettuna ja myrkyllä suoritetun attentaatin uhrina. Häntä vastaan iskettiin siperialaisessa Tomskin kaupungissa, jossa hän oli ollut keräämässä tietoja korruptiosta. Tomskilaiset eivät turhaan kutsuneet Aleksei Navalnyä kuuntelemaan huoliaan: Navalny on korruptiota vastustavan säätiön perustaja, ja ymmärtää näistä asioista. Navalnyn säätiö on nyt julkaissut osan...

Open post

Korona-suojamaskeilla huijannut pidätetty Singaporessa, EU-toimijalle kuuden miljoonan euron vahinko

Rikolliset ovat nopeasti tunkeutuneet koronapandemian vilkastuttamille suojaväline-markkinoille. Singaporen poliisi on 25.03. pidättänyt miehen, joka esiintyi suojanaamareita tuottavan yhtiön nimissä, ja onnistui tekemään 6,64 miljoonan euron kaupat tarvikkeista, joita ei koskaan toimitettu. Europol julkaisi asian tänään. Pidätetty käytti hyväkseen olemassaolevan ja laillisesti toimivan yrityksen nimeä, ja lupasi toimittaa FFP2-leikkausmaskeja ja käsidesiä nopealla aikataululla. Tarjoukseen tarttunut eurooppalainen...

Open post

Pelastetaanko rikollinen raha ja omaisuus jälleen rikollisille?

Korona viruksesta aiheutuva maailmanlaajuinen vaara ja hätä koskettaa jo meitä kaikkia. Tämän lisäksi tulee taloudellinen ja materiaalinen hävitys olemaan ennen näkemätön ainakin minulle, joka en ole sotaa vielä kokenut. Kerrotaan että valtavia määriä yrityksiä tulee kaatumaan maailmalla, Euroopassa ja Suomessa. Niin tulee varmasti käymään näin suuressa hädässä, kun on virus liikkeellä maailmalla ja ihmisten täytyy...

Open post

Porin aikuislukion virheellisiin oppilasmääriin liittyvä esitutkinta syyteharkintaan

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan koskien Porin aikuislukion virheellisesti ilmoittamia oppilasmääriä Opetushallitukselle. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä avustuspetoksena ja virkavelvollisuuden rikkomisena Porin kaupungin tekemän tutkintapyynnön pohjalta. Porin kaupunginhallitus teki 28.5.2018 Lounais-Suomen poliisille tutkintapyynnön epäselvyyksistä Porin aikuislukion Opetushallitukselle ilmoitetuista oppilasmääristä. Virheelliset oppilasmäärät ovat vaikuttaneet Porin kaupungin hakemaan ja samaan valtionosuusrahoitukseen lukio opetukseen Opetushallitukselta. Epäselvyyksiä aikuislukion ilmoitetuissa...

Open post

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu luopuu parlamentaarisesta koskemattomuudesta

Israelin pitkäaikainen pääministeri, Benjamin Netanyahu, ilmoitti ettei hän vetoa parlamentaariseen koskemattomuuteen suojautuakseen kolmelta korruptio-syytteeltään. Ilmoitus tuli vain tunteja ennenkuin parlamentin Knessetin olisi pitänyt aloittaa asian käsittely. Korruptio-syytteitä Israelin pääministeriä vastaan on haudottu pitkään. Hänen väitetään suosineen eräitä media-alalla toimivia henkilöitä, ja saaneen heiltä lahjuksia. Tämä on Israelin historiassa enimmäinen tapaus, kuin istuva pääministeri on oikeustoimen...

Open post

Rahamuulien toimintaan kohdistuvassa operaatiossa 228 pidätystä

31 maan lainvalvontaviranomaiset, joita tukevat Europol, Eurojust ja Euroopan pankkiliitto (EBF), ovat tehostaneet pyrkimyksiään torjua rahamuulijärjestelmiä. Viides eurooppalainen rahamuulivalvonta (EMMA 5) pidettiin syyskuusta marraskuuhun 2019. Sen tuloksena tunnistettiin 3833 rahamuulia ja 386 rekrytoijaa, joista 228 pidätettiin. Yli 650 pankkia, 17 pankkiyhdistystä ja muuta finanssilaitosta auttoi ilmoittamalla 7520 vilpillistä rahamuulitapahtumaa estäen yhteensä 12,9 miljoonan euron menetykset....

Open post

Verkon myyntisivustolla liikkuu huijariostajia – näyttävät myyjälle väärennetyn kuitin tai tiliotteen

Helsingin poliisin tietoon on tullut syksyn aikana samantyyppisiä huijaustapauksia, joissa tavarat ovat vaihtaneet omistajaa Tori.fi-verkkosivuston kautta. Tapauksissa huijarit ovat esittäneet ostotilanteessa myyjälle väärennetyn kuitin tai tiliotteen, joka on tehty pankin demosivustolla. Tyypillisesti huijariostaja on ottanut yhteyttä henkilöihin, jotka myyvät esimerkiksi puhelimia ja tietokoneita. Huijari tarjoutuu ostamaan tuotteen ja sopii tapaamisen myyjän kanssa. Huijari lähettää myyjälle...

Open post

Miehen epäillään huijanneen vakuutusyhtiöltä liki 100000 euroa

Ylä-Karjalassa asuvan noin 40-vuotiaan miehen epäillään erehdyttäneen vakuutusyhtiötä ja lääkäreitä työtapaturmaansa liittyen ja hän oli saanut tätä kautta perusteetonta taloudellista hyötyä itselleen. Alkuvuoteen 2019 mennessä miehelle oli maksettu erilaisia tapaturmaan liittyviä korvauksia vajaa 100 000 euroa. Mikäli vakuutusyhtiö olisi jatkanut korvausten maksamista, olisi kokonaiskorvaussumma ylittänyt miljoona euroa. Esitutkintaan liittyvä työtapaturma oli sattunut alkuvuodesta 2017 tehtaalla,...

Scroll to top