Open post

Korona-suojamaskeilla huijannut pidätetty Singaporessa, EU-toimijalle kuuden miljoonan euron vahinko

Rikolliset ovat nopeasti tunkeutuneet koronapandemian vilkastuttamille suojaväline-markkinoille. Singaporen poliisi on 25.03. pidättänyt miehen, joka esiintyi suojanaamareita tuottavan yhtiön nimissä, ja onnistui tekemään 6,64 miljoonan euron kaupat tarvikkeista, joita ei koskaan toimitettu. Europol julkaisi asian tänään. Pidätetty käytti hyväkseen olemassaolevan ja laillisesti toimivan yrityksen nimeä, ja lupasi toimittaa FFP2-leikkausmaskeja ja käsidesiä nopealla aikataululla. Tarjoukseen tarttunut...

Open post

Pelastetaanko rikollinen raha ja omaisuus jälleen rikollisille?

Korona viruksesta aiheutuva maailmanlaajuinen vaara ja hätä koskettaa jo meitä kaikkia. Tämän lisäksi tulee taloudellinen ja materiaalinen hävitys olemaan ennen näkemätön ainakin minulle, joka en ole sotaa vielä kokenut. Kerrotaan että valtavia määriä yrityksiä tulee kaatumaan maailmalla, Euroopassa ja Suomessa. Niin tulee varmasti käymään näin suuressa hädässä, kun on virus liikkeellä maailmalla ja ihmisten...

Open post

Porin aikuislukion virheellisiin oppilasmääriin liittyvä esitutkinta syyteharkintaan

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan koskien Porin aikuislukion virheellisesti ilmoittamia oppilasmääriä Opetushallitukselle. Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä avustuspetoksena ja virkavelvollisuuden rikkomisena Porin kaupungin tekemän tutkintapyynnön pohjalta. Porin kaupunginhallitus teki 28.5.2018 Lounais-Suomen poliisille tutkintapyynnön epäselvyyksistä Porin aikuislukion Opetushallitukselle ilmoitetuista oppilasmääristä. Virheelliset oppilasmäärät ovat vaikuttaneet Porin kaupungin hakemaan ja samaan valtionosuusrahoitukseen lukio opetukseen Opetushallitukselta. Epäselvyyksiä aikuislukion...

Open post

Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu luopuu parlamentaarisesta koskemattomuudesta

Israelin pitkäaikainen pääministeri, Benjamin Netanyahu, ilmoitti ettei hän vetoa parlamentaariseen koskemattomuuteen suojautuakseen kolmelta korruptio-syytteeltään. Ilmoitus tuli vain tunteja ennenkuin parlamentin Knessetin olisi pitänyt aloittaa asian käsittely. Korruptio-syytteitä Israelin pääministeriä vastaan on haudottu pitkään. Hänen väitetään suosineen eräitä media-alalla toimivia henkilöitä, ja saaneen heiltä lahjuksia. Tämä on Israelin historiassa enimmäinen tapaus, kuin istuva pääministeri on...

Open post

Rahamuulien toimintaan kohdistuvassa operaatiossa 228 pidätystä

31 maan lainvalvontaviranomaiset, joita tukevat Europol, Eurojust ja Euroopan pankkiliitto (EBF), ovat tehostaneet pyrkimyksiään torjua rahamuulijärjestelmiä. Viides eurooppalainen rahamuulivalvonta (EMMA 5) pidettiin syyskuusta marraskuuhun 2019. Sen tuloksena tunnistettiin 3833 rahamuulia ja 386 rekrytoijaa, joista 228 pidätettiin. Yli 650 pankkia, 17 pankkiyhdistystä ja muuta finanssilaitosta auttoi ilmoittamalla 7520 vilpillistä rahamuulitapahtumaa estäen yhteensä 12,9 miljoonan euron...

Open post

Verkon myyntisivustolla liikkuu huijariostajia – näyttävät myyjälle väärennetyn kuitin tai tiliotteen

Helsingin poliisin tietoon on tullut syksyn aikana samantyyppisiä huijaustapauksia, joissa tavarat ovat vaihtaneet omistajaa Tori.fi-verkkosivuston kautta. Tapauksissa huijarit ovat esittäneet ostotilanteessa myyjälle väärennetyn kuitin tai tiliotteen, joka on tehty pankin demosivustolla. Tyypillisesti huijariostaja on ottanut yhteyttä henkilöihin, jotka myyvät esimerkiksi puhelimia ja tietokoneita. Huijari tarjoutuu ostamaan tuotteen ja sopii tapaamisen myyjän kanssa. Huijari lähettää...

Open post

Miehen epäillään huijanneen vakuutusyhtiöltä liki 100000 euroa

Ylä-Karjalassa asuvan noin 40-vuotiaan miehen epäillään erehdyttäneen vakuutusyhtiötä ja lääkäreitä työtapaturmaansa liittyen ja hän oli saanut tätä kautta perusteetonta taloudellista hyötyä itselleen. Alkuvuoteen 2019 mennessä miehelle oli maksettu erilaisia tapaturmaan liittyviä korvauksia vajaa 100 000 euroa. Mikäli vakuutusyhtiö olisi jatkanut korvausten maksamista, olisi kokonaiskorvaussumma ylittänyt miljoona euroa. Esitutkintaan liittyvä työtapaturma oli sattunut alkuvuodesta 2017...

Open post

Kaksi ulkomaalaista harrasti laitonta rahankeräystä Loimaalla

Kaksi ulkomaalaista miestä keräsivät maanantaina rahaa Handicap International -nimellä olevalle järjestölle Loimaalla . Heillä oli kirjoitusalusta missä oli A4-lomake, missä oli sarakkeita keräykseen osallistujan tietoja varten. Poliisi sai kello 12.00 aikaan ilmoituksen, että Aleksis Kivenkadun parkkipaikalla on ulkomaalaisia miehiä keräämässä rahaa ihmisiltä. Partio meni tapahtumapaikalle ja asiaa selvitettäessä todettiin, että miesten epäillään syyllistyneen asiassa...

Open post

Helsingin poliisi pyytää yleisön apua petosrikoksista epäiltyjen tunnistamiseksi

Helsingin poliisi tutkii törkeää petoksesta ja törkeää petoksen yritystä ja pyytää yleisön apua rikoksista epäiltyjen tunnistamiseksi. Poliisi epäilee, että kuvissa esiintyvä nainen on avannut väärennetyn henkilökortin avulla pankkitilin toisen henkilön henkilötiedoilla keväällä 2019. Pankkitiliin liitetyillä tilinkäyttövälineillä on sittemmin haettu muun muassa pikavippejä useista yrityksistä yli 10 000 euron edestä ja yritetty hankkia muitakin luottoja....

Open post

Timanttimiljonääri Nirav Modi pysyy vankilassa Englannissa

Brittituomioistuin eväsi intialaiselta liikemieheltä Nirav Modilta pääsyn vapaaksi takuita vastaan. Modi pidätettiin maaliskuussa Englannissa Intian vaatimuksesta, epäiltynä suurista talousrikoksista. Tämä oli kolmas kerta kun Modi yritti päästä vankilasta. Modin tapaus on Intiassa suuren huomion kohteena. Hänen epäillään huijanneen miljardin Punjab National Bank:lta (PNB). Modi on myös hakenut saarivaltio Vanuatun kansalaisuutta. Intialla ja Vanuatulla ei...

Scroll to top