Nordean rahanpesu tutkintaan myös Suomessa

Suursijoittaja Bill Browderin mukaan Nordea on pessyt Suomessa venäläistä rikollista rahaa jopa 234 miljoonaa USD. Mikäli hänen väitteensä pitää paikkansa, Nordea on Suomen johtava rikollisen rahan pesijä.

Browder on myös Danske Bankiin Tallinnassa kohdistuneen rahanpesu-tutkimuksen käynnistäneen ilmoituksen antaja. Hän on kohdistanut rahanpesu-ilmoituksia myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan Nordeaan.

Päivitämme uutista.

Lisää aiheesta:
Bloomberg 19.10.2018: Nordea Says Would Be Surprised If Laundering Allegations Swell.
Taloussanomat 22.10.2018.

Bill Browderin väite: 175 milj.dollaria laitonta rahaa liittää Nordean Magnitskyn tapaukseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top