Rahamuulien toimintaan kohdistuvassa operaatiossa 228 pidätystä

31 maan lainvalvontaviranomaiset, joita tukevat Europol, Eurojust ja Euroopan pankkiliitto (EBF), ovat tehostaneet pyrkimyksiään torjua rahamuulijärjestelmiä.

Viides eurooppalainen rahamuulivalvonta (EMMA 5) pidettiin syyskuusta marraskuuhun 2019. Sen tuloksena tunnistettiin 3833 rahamuulia ja 386 rekrytoijaa, joista 228 pidätettiin. Yli 650 pankkia, 17 pankkiyhdistystä ja muuta finanssilaitosta auttoi ilmoittamalla 7520 vilpillistä rahamuulitapahtumaa estäen yhteensä 12,9 miljoonan euron menetykset.

Rahamuulit, toisin kuin huumekaupan kollegansa, eivät kuljeta laittomia tavaroita fyysisen rajan yli. Sen sijaan he osallistuvat – usein tietämättä – rahanpesuun vastaanottamalla ja siirtämällä laittomasti saatuja rahaa pankkitileiltä maihin.

Rahamuulien rekrytoijat keksivät uusia tapoja houkutella uhrejaan

Tänä vuonna romantiikkahuijauksia koskevien tapausten lukumäärä on lisääntynyt. Rikolliset rekrytoivat yhä enemmän rahamuuleja online-treffisivustoilla ja ovat houkutelleet uhrejaan ajan myötä avaamaan pankkitilejä varojen lähettämisen tai vastaanottamisen varjolla. Rikolliset kääntyvät myös yhä enemmän sosiaaliseen mediaan rekrytoidakseen uusia rikoskumppaneita rikastu nopeasti -mainoksilla. Tämä tekniikka on erityisen suosittu, kun se on suunnattu opiskelijoille ja nuorille aikuisille.

Vaikka rahamuulit toimivat tahattomasti, he tekevät rikoksen. Lainvalvonta kääntyy ensin pankkitilillä olevien nimien puoleen, ja lailliset seuraukset voivat olla vakavat. Maan oikeudellisesta kehyksestä riippuen muulit voivat joutua pitkään vankeuteen ja hankkia rikosrekisteriä, joka voi vaikuttaa vakavasti muun elämän, kuten koskaan pysty ottamaan asuntolainaa tai avaamaan pankkitiliä.
#DontbeaMule

Tietoisuuden lisäämiseksi tämän tyyppisistä petoksista #DontbeaMule käynnistää tänään koko Euroopassa järjestettävän rahanvalistuskampanjan. Tiedotustoiminnalla, joka on ladattavissa 25 kielellä. Kampanja tiedottaa yleisölle siitä, kuinka rikolliset toimivat, miten he voivat suojautua ja mitä tehdä, jos heistä tulee uhreja.

Ensi viikolla lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kansainväliset kumppanit yhdessä rahoituslaitosten kanssa tukevat kampanjaa kansallisella tasolla.

Luuletko, että sinua voidaan käyttää muulina? Toimi nyt, ennen kuin on liian myöhäistä: lopeta rahansiirto ja ilmoita siitä välittömästi pankillesi ja kansalliselle poliisille.

Lue lisää Europolin sivuilta.

1 Comment

  1. gasd
    5.12.2019 07:52

    ”12,9 miljoonan euron menetykset.” Varsin tehokasta etenkin kun katsoo muita lukuja, maksoi varmaan helvetisti enemmän, yksi a4:sia valtiolle tuottava konsulttu firma kuppaa tuon summan hetkekessä. Fortex lähettä suomesta somaliaan ja saabeille ja muille rikkauksille varmaan parissa viikossa tuon.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top