Suurissa listaamattomissa yrityksissä ollaan laiskoja ilmoittamaan edunsaajia

Asiakastieto Groupin tänään julkaiseman katsauksen mukaan jopa 150 000 yritystä on laiminlyönyt edunsaajailmoituksensa tekemisen. Ilmoitukset oli rahanpesua koskevan lain mukaan pitänyt toimittaa heinäkuun ensimmäiseen päivään mennessä.

Patentti- ja rekisterihallitukselta puuttui 01.07. vielä yli 150 000:n yrityksen tiedot. Vain noin 110 000 yritystä oli tunnollisesti ilmoittanut edunsaajansa. Ilmoitusvelvollisuus koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, mutta ei pörssiyhtiöitöä. Edunsaajailmoituksesta on säädetty rahanpesulaissa.

PRH:n neuvontalakimies Kati Huovisen  mukaan osa omistajista ajattelee, ettei ilmoitusvelvollisuus heitä koske. Myös tiedonkulku on voinut takuta, vaikka PRH on lähettänyt aiheesta vuoden aikana useita asiakastiedotteita. Ilmoituksia alettiin ottaa vastaan vuosi sitten heinäkuussa.

”Itse ainakin ajattelisin lain noudattamisen olevan hyvin tärkeää yrityksille. Käytännössä liiketoiminta voi vaikeutua, jos edunsaajatietoa ei ole ilmoitettu. Yritykset luultavasti aktivoituvat vasta sitten, kun esimerkiksi pankki kieltäytyy yhteistyöstä sen kanssa. Pankit ovat jo tehneet meille ilmoituksia puutteellisista tiedoista”, Huovinen kertoo Asiakastiedolle.

Edunsaajailmoituksen laiminlyönnistä seuraa negatiivinen merkintä kaupparekisteritietoihin, mikä saattaa olla haitta rahoitusta haettaessa. Asiakastiedon kehitysjohtaja Jyrki Korhonen muistuttaa, että pankeilla, muilla rahoittajilla ja tilitoimistoilla on erittäin tiukka yritysasiakkaiden tuntemisvelvollisuus. Sen laiminlyömisestä voi tulla suuria seuraamusmaksuja.

”Edunsaajatieto luo yritykseen luottamusta ja vaikeuttaa rikollisten toimintaa. Se on varmasti kaikkien rehellisesti toimivien yritysten etu”, Korhonen sanoo.

Suomen 5 000 suurimmasta listaamattomasta yrityksestä on ilmoitettu määräaikaan mennessä 2 576 edunsaajahenkilön tiedot.  Nelisentuhatta näistä yrityksistä ei ole ilmoittanut edunsaajiaan.

”Suurissa yrityksissä omistus on tietysti hajautuneempaa, jolloin kriteerien mukaisia edunsaajahenkilöitä ei välttämättä ole. Top 5000 -listalle Suomessa pääsee kuitenkin jo runsaan seitsemän miljoonan euron liikevaihdolla, ja tämän kokoisilla yrityksillä on yleensä vähän omistajia. On siis syytä olettaa, että aika moni yritys on jättänyt ilmoituksen kokonaan tekemättä”, Jyrki Korhonen arvioi.

Edunsaajatietoja ei käytetä tavallisiin taustojen tarkistuksiin, vaan niiden käytölle täytyy olla rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Tiedot toimitti Suomen Asiakastieto Oy.

1 Comment

  1. Hyi
    2.7.2020 13:12

    Veroetu pitäisi poistaa.

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top